Fecha de Publicación: 09/04/2024

Usina de facturas truchas: piden detenciones por asociación ilícita fiscal y lavado

Así lo solicitó el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini. La medida apunta al contador, Walter Pasko y al exsecretario del dirigente social, “Tito” López, Fernando Ayala. También pidió la prohibición de salida del país del resto de los imputados. Es en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal y lavado de activos, en la cual se investiga una megausina de facturas apócrifas, las cuales fueron utilizadas en gran medida para facturar a organismos del gobierno provincial. personas físicas, coincidencias en domicilios fiscales, electrónicos, actividades económicas, fechas de contratos sociales e inscripción ante AFIP, falta de empleados registrados, asimetría entre facturación de compras y ventas, la intervención de Pasko como contador y la coincidencia en los destinatarios o usuarios de las facturaciones apócrifas. En este contexto, se advirtió que las personas jurídicas fueron creadas a los efectos de, por un lado, emitir facturas y documentación apócrifa tanto a organismos o reparticiones del Estado provincial –(con mayor preponderancia al IAFEP)- y a personas físicas y jurídicas de derecho privado receptoras de facturas apócrifas, produciéndose así la venta de crédito fiscal espurio y por otra parte. Y por otro, reducir la carga impositiva de aquellas emisoras de facturas apócrifas, adicionando también aquellas empresas que son reales (cuyos titulares realizaron las denuncias que obran en la presente causa), en las que el contador Pasko – en calidad de contador y haciendo uso abusivo e ilícito de cuits y claves fiscales emitió facturas a favor de estas personas jurídicas que conforman la estructura de la asociación ilícita fiscal,- en aras de neutralizar el débito fiscal que importó la emisión de facturación apócrifa por grandes sumas de dinero- ello en perjuicio de los contribuyentes/denunciantes mencionados. Asimismo, Sabadini indicó que de los allanamientos realizados en diciembre pasado, se encontraron una gran cantidad de sellos truchos utilizados por la organización para dar una fachada de legalidad a los documentos con que contaban. Entre lo hallado, se destaca lo que se encontró en el estudio contable de Walter Pasko, ubicado en avenida Las Heras 376, primer piso, de Resistencia. Allí se secuestraron dos sellos redondos de la Municipalidad de Fontana; un sello que expresa “certifico que la presente fotocopia en …. fojas es fiel reproducción de su original que he tenido a la vista para este acto, doy fe”; un sello de Contador Público, Bernardo Hochbeng – A/C Direc. de Coop. y Mutualidades del Chaco; sello de Eduardo Fabio Colombo, Coordinador General de Dirección de Personas Jurídicas y Registro Publico de Comercio del Chaco; sello de Ibis V. Monguet, Inspectora General de Personería Jurídica y Registro Público de Comercio de la Pcia. del Chaco; sello de Dirección de Cooperativas y Mutualidades del Chaco y sello del Ministerio de Gobierno Justicia y Seguridad – Insp. Gral Personeria Jurídica. Ante esto, la AFIP propuso que se sume la imputación del delito de “falsificación de sellos oficiales”.